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吉林信托被罚90万:未按规定报送可疑交易报告

  • 时间:2020-09-08 23:50
  • 来源:
  • 作者:溧阳新闻网
来源:[db:来源]作者:新闻库来源发布时间:2020-09-09 中新经纬客户端9月8日电 中国人民银行长春中心支行官网8日公布的行政处罚信息公示表显示,吉林省信托有限责任公司(以下简称“吉林信托”)因未按照规定报送可疑交易报告……

中新经纬客户端9月8日电 中国人民银行长春中心支行官网8日公布的行政处罚信息公示表显示,吉林省信托有限责任公司(以下简称“吉林信托”)因未按照规定报送可疑交易报告等问题被罚90万元。

来源:中国人民银行长春中心支行官网

公示表显示,吉林信托未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送可疑交易报告。中国人民银行长春中心支行依据《反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项、第(三)项规定,对其罚款90万元。(中新经纬APP)

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